Prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

¿Qué hacemos?

Implementación del programa.

Desarrollo de políticas y evaluaciones.

Seguimiento de la implementación.

Capacitación al personal para el conocimiento del programa.

Procedimiento Mystery Shopper.

Gobierno Corporativo

¿Qué hacemos?
Análisis y alineación al cumplimiento del gobierno corporativo.
Realización de guías, código de ética, procesos y procedimiento.
Evaluación y seguimiento de la implementación.

Auditoria Forense

¿Qué hacemos?

Prevenimos irregularidades o fraudes.

Evaluación permanente del control interno.

Determinación y cuantificación de daños y prejuicios.

Coadyuvar con la procuración y administración de justicia.

Capacitación para el departamento de seguridad y/o auditoria interna.